Platinum forex ponzi scheme

Justice News.

Preet Bharara, advogado dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York, e Diego Rodriguez, Subdiretor-Encargado do Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation ("FBI"), anunciaram hoje que a FADI EWIESS, A / k / a "Fadi Awise", foi preso na manhã de sábado em acusações de fraudes por fio decorrentes de sua participação em um esquema para defraudar investidores através da operação de uma suposta empresa de comércio cambial ("forex"). A EWIESS foi acusada de arrecadar mais de US $ 5,8 milhões, representando aos investidores que sua empresa trocaria moedas estrangeiras em seu nome, que ele geraria altas taxas de retorno ao fazê-lo e que o capital de seus investidores seria garantido por instituições financeiras terceirizadas . Em vez de se envolver em operações de divisas com o dinheiro de seus investidores, no entanto, a EWIESS gastou o dinheiro em despesas pessoais, como jogar ou fazer distribuições para outros investidores. EWIESS foi preso na manhã de sábado em Fort Lauderdale, Flórida.

O procurador dos EUA, Preet Bharara, disse: "Como alegado, Fadi Ewiess mentiu para potenciais investidores sobre a experiência de sua empresa nos mercados cambiais e enviou-lhes" garantias "forjadas dos bancos de Nova York para atraí-los para investir com ele. Através de seu esquema de fraude, Ewiess alegadamente arrecadou mais de US $ 5,8 milhões de vítimas em todo o mundo, gastando muito desse dinheiro em seus próprios jogos e despesas pessoais ".

O diretor-adjunto do FBI, Diego Rodriguez, disse: “Como alegado, Ewiess administrou um esquema ponzi de milhões de dólares sob o disfarce de uma empresa de comércio exterior. Em vez de usar o dinheiro do investidor para trocas estrangeiras, Ewiess viajou e jogou o dinheiro fora ou pagou investidores para continuar investindo em seu esquema. Certifique-se de que nossos mercados são justos para todos os investidores e que trazem acusações contra aqueles que ganham continua a ser uma prioridade máxima para o FBI ".

De acordo com a queixa não divulgada hoje em tribunal federal de Manhattan [1]:

De 2015 a 2016, a EWIESS operou uma empresa (a "Companhia") que pretendia hospedar uma plataforma de negociação em moeda estrangeira online. Os investidores podem negociar as próprias moedas, ou ter o comércio da Companhia em seu nome. A EWIESS representou que a Companhia possuía experiência em negociação de forex e conseguiu rendimentos de grande porte, e que os fundos de investidores sendo negociados pela Companhia seriam totalmente garantidos contra perdas por um determinado banco dos Estados Unidos, assumindo que o investidor forneceu uma quantia de dinheiro suficientemente alta. Para fundamentar essa suposta garantia, além disso, a EWIESS distribuiu documentos falsos que pareciam ter sido (mas, na realidade, não emitidos) emitidos pelo banco relevante. EWIESS também empregou outros indivíduos em seu esquema, prometendo grandes comissões, bem como prêmios como relógios e telefones celulares, para indivíduos que arrecadaram dinheiro para o esquema.

EWIESS e outros levaram mais de US $ 5,8 milhões no decorrer do esquema, com grande parte desse dinheiro proveniente de investidores na Arábia Saudita e em outros países. Em vez de usar os investimentos dos investidores para trocar moedas, como prometeu com a empresa, a EWIESS gastou milhões do dinheiro de seus investidores em despesas pessoais como viagens e hotéis, viagens de jogo e transferências para os membros da família. O dinheiro de outros investidores foi usado para pagar retornos aos investidores para que eles investissem ou enviassem dinheiro adicional para a EWIESS e a Companhia, permitindo assim que o plano continuasse por um período de tempo mais longo.

EWIESS, 38, de Israel, é acusado de uma contagem de conspirar para cometer fraudes em fio e uma contagem de fraudes por fio. Cada contagem contém uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de US $ 250.000, ou o dobro do ganho ou prejuízo bruto da ofensa. As sentenças potenciais máximas neste caso são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, uma vez que qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.

As acusações foram levadas em conexão com a Força-Tarefa de Execução de Fraude Financeira do Presidente. A força-tarefa foi criada para realizar um esforço agressivo, coordenado e pró-ativo para investigar e processar crimes financeiros. Com mais de 20 agências federais, 94 escritórios de advogados dos EUA e parceiros estaduais e locais, é a coalizão mais ampla de agências de aplicação da lei, pesquisas e regulamentos já reunidas para combater a fraude. Desde a sua formação, a força-tarefa deu grandes passos para facilitar o aumento da investigação e o julgamento de crimes financeiros; reforçando a coordenação e a cooperação entre as autoridades federais, estaduais e locais; abordar a discriminação nos mercados de empréstimos e financeiros; e realizando divulgação ao público, vítimas, instituições financeiras e outras organizações. Desde o ano fiscal de 2009, o Departamento de Justiça arquivou mais de 18 mil casos de fraude financeira contra mais de 25 mil réus. Para obter mais informações sobre a força-tarefa, visite StopFraud. gov.

Este caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Fraudes de Valores Mobiliários do Office. O assistente do advogado dos EUA Robert Allen é responsável pela acusação.

As alegações contidas na queixa são meramente acusações, e o réu é presumido inocente, a menos que e até que seja provado culpado.

[1] Como a frase introdutória significa, a totalidade do texto da Reclamação, e a descrição da Reclamação aqui estabelecida, constituem apenas alegações, e todo fato descrito deve ser tratado como uma alegação.

Retornando à comunidade através de uma variedade de locais e amp; iniciativas.

Certifique-se de que as vítimas de crimes federais sejam tratadas com compaixão, justiça e respeito.

empresas.

Johannesburg - O diretor do Platinum Forex Group, um suposto esquema Ponzi, foi liberado na caução R100 000 pelo Tribunal de Magistrados de Bellville na quarta-feira, informou a polícia.

O porta-voz do Departamento de Investigação sobre Crimes Prioritários (Hawks), capitão Lloyd Ramovha, disse que Colin Davids, de 48 anos, foi preso no início do dia sob a acusação de violar a Lei FAIS e a Lei dos Bancos.

“Davids, um pastor da New Direction Grace Ministries em Parow, Cape Town, estava supostamente dirigindo um esquema Ponzi cujos investidores eram principalmente funcionários do governo que se aposentaram ou se demitiram do serviço.”

Em julho de 2015, os ativos no valor de R100 milhões do Platinum Forex Group foram congelados por ordem do Supremo Tribunal do Cabo Ocidental após o pedido do Diretor Nacional de Promotor Público de uma Ordem de Preservação em termos da Lei de Prevenção ao Crime Organizado, acrescentou Ramovha.

O caso de Davids foi adiado para 18 de janeiro de 2017 para permitir novas investigações.

Os Hawks pediram aos membros do público que foram vítimas do Platinum Forex Group que se apresentem e façam contato com o Oficial de Investigação, Tenente-Coronel J Hardenberg, pelo telefone (021) 918 3354 ou por e-mail [email & # 160; protected]

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crime & amp; tribunais.

Cidade do Cabo - O pastor Parow, no centro de uma investigação policial do esquema Ponzi, diz que considera as acusações tão seriamente que pediu a uma das maiores empresas de auditoria da África do Sul para examinar seus negócios.

Colin Davids, pastor da New Direction Grace Church, negou as alegações de que ele operou um esquema de Ponzi ilícito, prometendo às pessoas retornos inusualmente elevados dos investimentos.

Ele não queria divulgar detalhes da empresa de contabilidade de pesquisa que a PricewaterhouseCoopers (PwC) vem realizando desde novembro, dizendo que a informação era privilegiada.

Tudo o que ele diria ao Tribunal Superior do Cabo Ocidental é que a investigação provavelmente seria concluída em março e até então o tribunal não deveria decidir se seus bens deveriam ser declarados perdidos para o Estado.

Davids é o único membro do Platinum Forex CC e ele e a corporação fechada estão sob investigação por supostamente atrair pessoas com promessas de retornos tão altos quanto 84 por cento.

O dinheiro dos investidores presumivelmente era usado para pagar outros investidores e os investigadores acreditavam que Davids gastou o resto do dinheiro na propriedade e carros chamativos.

A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) anexou os ativos da Davids quando obteve uma ordem de preservação em julho.

O caso voltou ao Supremo Tribunal esta semana, quando a AFU solicitou a reparação final, sob a forma de uma ordem declarando os bens anexados confiscados ao Estado na base de que eles representavam o produto do crime.

Davids disse em uma declaração jurada perante o tribunal:

"O negócio é o da negociação nos mercados cambiais. Necessariamente, há centenas, se não milhares de transações que compõem a operação de negociação de (a corporação fechada). Essas transações precisam ser coligidas e verificadas para que os respondentes montem uma defesa para o pedido de confisco. Também fui informado de que, para demonstrar que (Platinum Forex) não está conduzindo um esquema Ponzi, será necessária uma investigação independente sobre suas atividades comerciais e uma auditoria forense de seus livros contábeis. A extensão do exercício contábil é aparente do período de tempo que a PwC exige para conduzir suas investigações, cuja primeira fase ainda não foi concluída e cuja conclusão, como indicado, é esperada não antes de meados de março de 2016 ".

Ele disse que a investigação estava custando uma grande soma de dinheiro "em circunstâncias em que há uma ordem de preservação em vigor".

"Não só levou tempo para obter os fundos necessários, mas também mostra quão completamente a sério (nós) visualizamos o aplicativo e não estamos apenas buscando atrasar a audiência".

Davids e Platinum Forex questionaram que a AFU colocou o pedido de confisco no rolo de casos sem oposição, dizendo que a unidade sabia que a candidatura se opunha.

A AFU respondeu que os inquiridos não haviam arquivado enfeites opostos e, portanto, o assunto estava, por padrão, inscrito como sem oposição.

Simultaneamente, um dos investidores foi ao tribunal para pedir que o investimento de R750 000 fosse excluído de fazer parte dos processos de caducidade. A AFU se opôs a isso e argumentou que todos os investidores e credores da Platinum Forex tinham interesse no assunto.

A AFU opôs-se à forma como o pedido foi levado a juízo, argumentando que não foi apresentado de acordo com os procedimentos da Lei de Prevenção de Crime Organizado.

As partes concordaram em adiar o pedido de confisco até setembro.

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Aqui está o último aviso do Curator Bonis. Por favor, note que devido ao tamanho da última agenda de distribuição que este link abaixo irá redirecioná-lo para o documento de agendamento no site da PFG.

Platinum Forex Group.

Aqui, a última atualização do Curator Bonis.

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Aqui está a última declaração do Curator Bonis sobre as objeções apresentadas por alguns clientes e a resposta subsequente do Mestre do tribunal.

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Aqui está a última atualização do curador sobre os pagamentos dos clientes.

Pastor acusado do esquema de Ponzi pode perder ativos.

CIDADE DO CABO - A Unidade de Confisco de Ativos está na quarta-feira esperada para solicitar uma ordem no Supremo Tribunal do Cabo Ocidental para apreender os bens de um pastor Parow que se acredita estar no centro de um esquema de pirâmide maciça.

Colin Davids supostamente operava um esquema de pirâmide que prometia altos retornos aos investimentos.

Em 22 de junho, o Tribunal de Magistrados de Bellville divulgou Davids, diretor do Platinum Forex Group, um suposto esquema Ponzi, sob fiança de R $ 100.000.

Na época, o porta-voz do Hawks, capitão Lloyd Ramovha, disse que Davids, de 48 anos, foi preso em 22 de junho sob a acusação de infringir a Lei de Serviços Financeiros e Serviços Intermediários (FAIS) e a Lei dos Bancos.

“Davids, um pastor da New Direction Grace Ministries em Parow, na Cidade do Cabo, estava supostamente dirigindo um esquema Ponzi cujos investidores eram principalmente funcionários do governo que se aposentaram ou se demitiram do serviço”, disse Ramovha na época.

Em julho do ano passado, os ativos de R100 milhões do Platinum Forex Group foram congelados por ordem do Supremo Tribunal do Cabo Ocidental, após o pedido do Diretor Nacional de Promotor Público de uma ordem de preservação nos termos da Lei de Prevenção ao Crime Organizado, acrescentou Ramovha.

O caso de Davids foi adiado para 18 de janeiro do próximo ano para permitir novas investigações.

Ponzi Scheme Pastors & # 8217; Platinum Forex.

Colin Davids (39), o pastor acusado de executar um esquema Ponzi no valor de milhões de rand, deve comparecer ao tribunal de magistrados de Bellville na quarta-feira, 18 de janeiro de 2017.

Atualmente, ele está fora da fiança R100 000 com condições rigorosas e enfrenta acusações de fraude em violação do Financial Advisory e Intermediary Services Act e Banks Act após sua empresa comercial, a Platinum Forex, que não foi registrada pela Financial Services Board, alegadamente enganou os investidores com promessas de retornos superiores ao normal em seus investimentos.

As investigações sobre este caso estão em estágio avançado e numerosos investidores & # 8217; já depositaram suas depoimentos. No entanto, no interesse da justiça, apelamos para que os que foram vítimas do referido esquema se apresentassem para reforçar ainda mais as investigações. A cooperação das vítimas assegurará que a justiça seja atendida com rapidez para permitir que eles encontrem um encerramento mais cedo.